Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Россети Волга» Рябикина Владимира Анатольевича 12 декабря 2022 года.
2. Прекратить трудовой договор от 11 июня 2019 года № 1240 с Генеральным директором ПАО «Россети Волга» Рябикиным Владимиром Анатольевичем 12 декабря 2022 года на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
ВОПРОС № 2. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Волга» заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «Россети Волга» Филиппова Константина Глебовича с 13 декабря 2022 года до даты принятия Советом директоров ПАО «Россети Волга» решения об избрании единоличного исполнительного органа
ПАО «Россети Волга».
2. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети» Рюмина Андрея Валерьевича осуществлять от имени ПАО «Россети Волга» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Волга» Филиппова Константина Глебовича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением и изменением трудового договора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 09 декабря 2022 года № 14.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 11.07.2022 № Д/22-319) И.В. Какутина
(подпись)
3.2.Дата «12» декабря 2022